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▲兆豐銀紐約分行涉及銀行保密法及反洗錢法，遭美國重罰57億元。（圖／資料照）
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2016年5月經兆豐銀行將2月份收到的檢查報告提供金管會，該檢查報告雖未提及美國紐約州金融監理機關將採取的處分，但金管會立即要求兆豐銀行確實辦理改善。
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據了解，兆豐銀行2016年3月底資本適足率為13.79%；2015年度稅後淨利約新臺幣257億元，2016年上半年度稅後淨利約134億元，金管會已請兆豐銀行評估本次裁罰對其財務業務的影響。
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最後，金管會重申，各銀行應落實執行，無論國內或海外分支機構，總行皆應督導強化防制洗錢法令遵循，針對兆豐銀行遭美國紐約州金融監理機關裁罰，金管會要求各銀行，應加強檢視海外分支機構的防制洗錢風險控管。
針對兆豐銀行因紐約分行防制洗錢法令遵循的缺失，遭美國紐約州金融監理機關裁罰一案，金管會晚間發新聞稿說明事件發生的始末，並強調各銀行應該強化稽核制度、落實法令遵循，而總行應再加強督導海外分支機構，加強可疑交易的辨識能力，並落實可疑帳戶監控等作業。
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記者許雅綿／台北報導
而在2016年7月底，兆豐銀行接獲紐約州金融監理機關通知，將就該行紐約分行之缺失進行裁罰，經兆豐銀行於2016年8月至金管會口頭說明後，金管會即與美國紐約州金融監理機關聯繫，表達金管會已要求兆豐銀行全力協助紐約分行採取各項改善措施，儘速完成並符合當地防制洗錢等規定。
包括第一，強化稽核制度，必要時應委由外部第三人進行查核，或委由外部獨立專家評估相關防制洗錢政策，以及作業程序的有效性；第二，落實法令遵循，總行應再加強督導海外分支機構，依國際防制洗錢標準及當地法令規定，加強可疑交易的辨識能力，並落實可疑帳戶監控等作業。
金管會指出，兆豐金19日發布新聞（重大訊息）表示，兆豐銀行遭紐約州金融監理機關，以該行紐約分行所建立的防制洗錢遵循計畫，未能有效執行而予以裁罰1億8千萬美元。該行將與紐約州金融監理機關簽署書面協議，並委任專業顧問公司協助改善相關缺失。
金管會表示，美國紐約州金融監理機關在2015年，對兆豐銀行紐約分行辦理現場檢查，檢查發現該分行有未落實可疑交易篩選、申報作業等法令遵循的缺失，重罰57億元台幣，而依兆豐銀青年 房貸紐約分行平均年獲利約2500萬美元，這些罰款幾乎吸乾7年來所賺。
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